16.12.2019
Posted on Понедельник декабря 16th, 2019 by Ragnar Sepp

Новое при выдаче лицензий на криптовалюту


Парламент Эстонии принял поправки к Закону о противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Изменения относятся к выдаче лицензий на деятельность в сфере криптовалют: новое определение, расширен список документов, введены новые требования, повышен размер государственной пошлины.

Согласно нового определения, вместо двух разных видов деятельности: «услуга обмена виртуальных ценностей» и «услуга кошелька виртуальных ценностей», вводится один вид деятельности: «услуга виртуальных ценностей«. Таким образом для компаний, которые осуществляют обе деятельности, вместо двух лицензий нужно будет получать только одну.

В то же время расширен перечень документов на получение лицензии и теперь дополнительно необходимо подавать следующие документы:

      1. Если предприниматель, член правления, прокурист, бенефициар, участник компании является иностранным гражданином, то необходимо подать копию удостоверяющего личность документа согласно страны гражданства;
      2. Документы относительно члена правления и прокуриста об их образовании и деловом опыте;
      3. Документы указывающе на их благонадежность и корректную деловую репутацию;
      4. По компании заявителю необходимо подать перечень всех платежных счетов, вместе с подтверждением про уникальность платежного счета и наименованием платежного учреждения.

По компании вводятся новые требования:

        • Место регистрации компании, место нахождения руководства и место деятельности должны быть в Эстонии.
        • У компании открыт платежный счет в кредитном или платежном учреждении, либо учреждении электронных денег, которые находятся в Эстонии или в Европейском Экономическом Пространстве (EEA).
        • Акционерный или паевой капитал компании должен составлять не менее 12’000 евро, которые полностью оплачены денежным взносом.

Государственная пошлина за получение лицензии на деятельность поставщика услуг виртуальных ценностей составит 3’300 Евро вместо 345 Евро сейчас.

Закон вступает в силу 10 марта 2020 года.

Устанавливается, что выданные ранее лицензии на деятельность поставщика услуг обмена виртуальных ценностей и деятельность поставщика услуг кошелька виртуальных ценностей являются равноценными лицензии поставщика услуг виртуальных ценностей.

Тем не менее компании, владеющие указанными лицензиями, должны будут привести свою деятельность и документы в соответствие с правилами нового закона. Срок установлен до 1 июля 2020 года.