Last modified Friday August 14th, 2020 by Ragnar Sepp

AML kontaktisik ja sise-eskirjad

 

Kirjeldus.

Kui ettevõte tegutseb valdkonnas mis on seotud rahapesu riskidega, siis seaduse kohaselt see ettevõte peab olema määratud kontaktisik (või AML officer) ja koostatud sise-eeskirjad. Meie aitame leia ja ametile valmistada sobivat kontaktisikut ja ka valmistada sise-eeskirjaid vastavalt ettevõtte tegevusalale.

 

Meie töö.
    •  Meie analüüsime teie situatsiooni ja pakkume variante;
    •  Otsime ja õpetame kontaktisikut;
    •  Vajadusel osutame kontaktisiku teenust;
    •  Koostame sise-eeskirjaid ja kaasnevaid dokumente;
    •  Kontrollime kõik juriidilised dokumendid.

Ettevõtte juhatuse liige saab kontaktisikuks ka olla. Sellel juhul meie korraldame siseõpetust ja koostame tööjuhendeid.

 

Tulemus:
      1.  Ettevõtte tegevus on kooskõlas seaduse nõuetega.
      2.  Kontaktisik on ametile määratud ja täidab tööülesandeid.
      3.  Sise-eeskirjad on koostatud (koos lisadokumentidega).

Meie osutame teenust teie päringu vastavalt. Lisaks meie analüüsime ettevõtte üldise olukorda ja aitame riske vähendada.

 

Koostöö kord.
      1.  Kirjutage meile lühidalt oma situatsioonist.
      2.  Meie analüüsime olukorda ja pakkume variandid.
      3.  Allkirjastame lepingut ja alustame tööd.
      4.  Leiame kontaktisiku ja kinnitame teiega kandidatuuri.
      5.  Koostame sise-eeskirjaid teie ärimudeli vastavalt.

Tähtaeg: meie kogemusest projekt võtab umbest 30 päeva aega.


Lisateenused:
    • Panga või makseasutuse konto avamine.
    • Igakuine raamatupidamine.
    • Sisemise juristi teenus.
    • Aastateenused.
    • Maksuaruannete esitamine: TSD ja KMD.
    • Maksude-, Juriidiline ja Ärinõustamine.
    • Tegevuslubade taotlemine.